eventra. Workshop PEP, 31. Mai 2012, Zürich

Themenüberblick:

• PEP Regelung im Gesetz und im Aufsichtsrecht
• PEP Risk Management in der Praxis
• Sorgfalts- und Verhaltenspflichten
• Gruppenarbeit

Trainer ist Benjamin Hollenstein, Compliance Consultant und Partner 4executives., vorheriger Leiter PEP Desk bei Credit Suisse mit globaler Verantwortung.

Veranstaltungsort ist das Hotel Glärnischhof in Zürich, Claridenstrasse 30, 8022 Zürich (3 Gehminuten vom Paradeplatz).

Die Teilnahmegebühr beträgt nur CHF 290 (wg. Sponsoring World-Check), SACO-Mitglieder bekommen 10% Rabatt.

Mehr Infos und Registrationsmöglichkeit auf http://www.eventra.ch.

Tagesseminar Hochschule Luzern - Compliance: Geldwäscherei und Korruption, 30. Mai 2012, IFZ

Organisationen sehen sich heute mit einer Vielzahl von Normen konfrontiert. Nicht wenige davon – und laufend werden es mehr – betreffen die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäscherei, Korruption und Terrorismusfinanzierung. Oft ist nicht klar, was die einzelnen Normen für Organisationen bedeuten, wie diese umzusetzen sind und worauf speziell geachtet werden muss. Die Kursteilnehmenden erhalten deshalb einen fundierten juristischen und ökonomischen Überblick zu den Themenbereichen, auf welchem die Ausführungen für die konkrete praktische Umsetzung und Handhabung aufbauen.

Weitere Angaben und Registration auf:

http://www.weiterbildung.hslu.ch/wirtschaft/finanzdienstleistungen/kurs.asp?kid=2477&m=10

"MAS Economic Crime Investigation" an der Hochschule Luzern - Wirtschaft

Der Studienbereich Wirtschaftskriminalistik am Competence Center für Forensik und Wirtschaftskriminalistik (CCFW) der Hochschule Luzern – Wirtschaft führt jährlich ein ca. zwei Jahre dauerndes, berufsbegleitendes Nachdiplomstudium „Master of Advanced Studies Economic Crime Investigation“ (MAS ECI) durch. Schwerpunkte sind dabei folgende Themenfelder:

• Klassische Vermögensdelinquenz

• Unternehmenszusammenbrüche und Insolvenzdelikte

• Finanzplatzkriminalität (Anlagebetrug, Börsendelikte, Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung)

• Computerkriminalität

Der Interdisziplinarität des Studiums wird durch die Vermittlung von juristischen, kriminalistischen, betriebswirtschaftlichen sowie informatischen Kenntnissen und Kompetenzen Rechnung getragen. Es richtet sich an freiberufliche oder unselbständig tätige Studierende aus Justiz, Verwaltung und Wirtschaft. Dabei wird der Lehrstoff sowohl unter dem Aspekt der Repression (Strafverfolgung) als auch unter präventiven Gesichtspunkten (Compliance, Security) behandelt. Dem internationalen Charakter der Thematik folgend wird zudem ein Gastseminar an der „School of Governance, Risk & Compliance“ (Steinbeis-Hochschule Berlin) in deutscher Sprache angeboten und durchgeführt.

Der Lehrgang beginnt bei genügenden Anmeldungen jeweils jährlich im Frühling oder Herbst.  Mitgliedern des SACO wird eine Ermässigung von CHF 500 an die Studiengebühren gewährt.